台宝盈赌博公司内幕调查 两位“大哥”四个网站

  网络赌博极易造成巨额资金流失 为洗钱提供极大便利但因证据容易销毁造成查处难

  大股东、股东、bbin体育客户端下载app总代理、代理商、会员、接单人……仅仅一个案件,就涉及22个省、自治区、直辖市,抓获违法犯罪嫌疑人597人,查获赌资2300万元,查实涉嫌赌资5亿多元。台湾“宝盈”赌博案是迄今为止公安机关破获的涉及省份最广、参与人员最多的赌博案件。网络赌博公司是个什么样的组织,是如何赌博的?记者对此进行了一次详细调查。

  台湾宝盈赌博公司总部设在台湾省台中市,设有专门的赌博网站,利用互联网组织“赌球”、“六合彩”等赌博活动。

  去年3月,“宝盈”登陆内地后,即与一些不法人员相互勾结,大肆进行网络赌博活动,疯狂的赌球风潮在内地迅速蔓延。

  短短几个月时间,这种新型赌博形式就波及了22个省、自治区、直辖市,社会危害极大。

  去年11月24日,在公安部统一部署、协调下,22个省、自治区、直辖市公安机关统一行动,根据208个线索撒下巨网,展开抓捕行动,一举抓获违法犯罪嫌疑人597人。

  客户服务中心主要负责与“总代理”级以上庄家进行联系,管理日常的赌博活动,发展新庄家;程序部主要负责设计、维护赌博网站,为庄家、会员开设网络赌博账号,维护数据库数据等;财务部主要负责汇总投注额,统计每场赌博输赢额并公布在“客户”的网站账号内。

  内地的赌资结算一般是在各银行开设账户进行资金汇兑,再通过地下钱庄等渠道将其转移至香港或台湾。

  “宝哥”和“大头哥”通过在内地各银行开设银行账号与各地庄家、会员进行赌资结算,再通过电子邮件、电话等方式向公司汇报结算情况,通过专门的网络管理界面,“宝哥”和“大头哥”能看到每个庄家、会员的具体情况,包括投注金额、联络电话、银行账号等。

  据悉,宝盈在组织博彩、软件专家开发出赌博网络软件后,将服务器设在境外,庄家则使用其设立的4个网站参与网上赌博。这4个网站分别是:

  目前,网络赌博主要在城市中蔓延,网络赌博主要有、21点、、大小、赌球、赌马、轮盘赌、六合彩等,其中参与赌球者最多。网络赌博一般通过与国际赌博公司联网,提供境外赌场实况、进行网络投注、信用卡交割赌资等,实现境内外同步操作。

  以宝盈公司为例,其赌球方式非常多,bbin体育客户端下载app包括上下半场分开赌、赌单个球星的进球数量等等,有时候一周有100多场次。

  从运作方式上来看,一般是只要一有赛事,公司就会在网站上发布赌博赔率,同时,代理商开始接受会员投注,比赛结束后进行结算。

  三级代理均是通过从各自的总流水中抽取一定比例来获利的,“抽水”比例一般在1%以下。

  违法人员上网进入境外赌博网站后,以其等级对应的用户名进行赌博,赌资交割简便,用电话联系后,就可直接把赌资打入事先约定好的银行账户,赌徒足不出户即可进行赌博。

  由于网络赌博不需要现金交易,对赌徒有着更强的诱惑力。这种赌博往往涉案资金巨大,极易造成巨额资金流失,为洗钱犯罪提供了极大的便利条件。

  互联网由于覆盖面广,没有国界,因此,只要能够接触到赌博网站,就有可能进行网络赌博,网络赌博也因此发展得极其迅速,短短两三年的时间,已蔓延至我国大部分省份。

  另外,参与赌博者销毁犯罪证据十分容易,一旦发现风吹草动,犯罪分子就可以立即通过删除电脑中的程序、银行账户等方式毁灭证据,从而加大了查处难度。

  目前,我国公安机关正在加强对网络的管理,力争铲除、封堵赌博网站,但打击网络赌博违法犯罪活动的长效机制还有待建立。

  由于计算机网络空间很难确定地域范围,从司法实践来看,作为境外赌博公司下家的境内庄家,其行为在法律上容易认定,但对仅发展境内会员收取提成,而会员直接在境外开户、利用网络直接下单的赌博行为是否属于在国内完成,难以认定。

  另外,我国对利用高科技手段作案的证据确认问题尚未明确,赌徒利用高科技手段作案,给公安机关侦破工作带来许多技术难题。据悉,最高人民法院、最高人民检察院目前正在研究制订司法解释,明确网络赌博的证据收集标准。

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